昨日，新疆啤酒花發(fā)布第七屆董事會第三十三次會議決議公告，經(jīng)公司總經(jīng)理余偉先生提名，公司董事會審議同意，聘任魏軍橋先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。同時，經(jīng)公司股東提名，推薦張美華、李青、魏軍橋、孫玉平、林曉冰、王淵、王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會董事候選人，推薦王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2016年5月30日以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十三次會議，會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人。會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議所做決議合法有效。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了推薦公司第八屆董事會董事候選人的議案

公司第七屆董事會任期已滿，經(jīng)公司股東提名，現(xiàn)推薦張美華、李青、魏軍橋、孫玉平、林曉冰、王淵、王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會董事候選人，推薦王錦霞、張金鑫、廖圣林為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

公司對第七屆董事會全體董事在任期內(nèi)勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票;表決結(jié)果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了關(guān)于聘任魏軍橋先生為公司副總經(jīng)理的議案

經(jīng)公司總經(jīng)理余偉先生提名，公司董事會審議同意，聘任魏軍橋先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票;表決結(jié)果：通過。

三、審議通過了召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票;表決結(jié)果：通過

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事會

二0一六年五月三十日