老白干酒12月17日發(fā)布公告稱，公司員工持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議于12月16日召開。會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。此外該會(huì)議還同時(shí)通過了《關(guān)于選舉員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員及管委會(huì)主任的議案》。

以下為公告全文：

股票代碼：600559 股票簡(jiǎn)稱：老白干酒 公告編號(hào):2015-027

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

員工持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司員工持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議于2015年12月16日上午9時(shí)在公司十五樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉彥龍先生召集，會(huì)議通知以書面通知的方式于2015年12月5日向參與公司員工持股計(jì)劃的各位員工發(fā)出。出席本次會(huì)議的持有人共642人，代表員工持股計(jì)劃份額109,650,000份，占公司員工持股計(jì)劃總份額的85.93%。會(huì)議召開符合《河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司員工持股計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉彥龍先生主持，會(huì)議以舉手表決的方式，審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。

2015年4月1日公司召開的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司員工持股計(jì)劃(草案)(認(rèn)購非公開發(fā)行股票方式)>及其摘要的議案》，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)由5名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人。

表決結(jié)果：同意109,650,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%;反對(duì)0份;棄權(quán)0份。

二、審議通過了《關(guān)于選舉員工持股計(jì)管理委員會(huì)成員及管委會(huì)主任的議案》。

與會(huì)人員一致同意選舉劉勇先生、李玉雷先生、武曉濤先生、吳東壯先生、劉寶石先生為公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員。全體委員一致選舉劉勇先生為公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任。

表決結(jié)果：同意109,650,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%;反對(duì)0份;棄權(quán)0份。

三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的事項(xiàng)包括以下事項(xiàng)：

1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議;

2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理;

3、代表全體持有人行使股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利;

4、負(fù)責(zé)與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作;

5、管理員工持股計(jì)劃利益分配;

6、決策員工持股計(jì)劃剩余份額、被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬;

7、辦理員工持股計(jì)劃份額繼承登記;

8、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。

表決結(jié)果：同意109,650,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%;反對(duì)0份;棄權(quán)0份。

特此公告

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2015年12月17日