蘭州黃河企業(yè)股份有限公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)向深圳證券交易所(以下簡稱：深交所)申請，公司股票于2015年10月9日開市起停牌，并披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)臨時(shí)停牌的公告》。公司原承諾在累計(jì)不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，即最晚將在2016年1月9日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號—上市公司重大資產(chǎn)重組》(以下簡稱：26 號準(zhǔn)則)的要求披露重大資產(chǎn)重組信息，同時(shí)公司股票復(fù)牌。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)公司《章程》規(guī)定及重大重組事項(xiàng)時(shí)間要求，本公司董事會于2015年12月22日以通訊表決的方式召開第九屆董事會第七次會議。應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，一致通過了以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》;

公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)向深圳證券交易所(以下簡稱：深交所)申請，公司股票于2015年10月9日開市起停牌，并披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)臨時(shí)停牌的公告》。公司原承諾在累計(jì)不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，即最晚將在2016年1月9日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號—上市公司重大資產(chǎn)重組》(以下簡稱：26 號準(zhǔn)則)的要求披露重大資產(chǎn)重組信息，同時(shí)公司股票復(fù)牌。截止目前，公司和有關(guān)各方正積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作：交易雙方就本次交易方案進(jìn)行了探討，確定了本次重大資產(chǎn)重組收購標(biāo)的資產(chǎn)為湖南鑫遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，具體方案涉及的相關(guān)事項(xiàng)正在進(jìn)行細(xì)化;獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師、審計(jì)、評估等中介機(jī)構(gòu)的工作正有序推進(jìn);相關(guān)重組申報(bào)材料也正在準(zhǔn)備和編制之中。但由于本次重大資產(chǎn)重組牽涉面廣，工作量大，資產(chǎn)審計(jì)、評估需時(shí)較長，公司及相關(guān)各方仍需對本次重大資產(chǎn)重組的方案進(jìn)行溝通和論證，對重組交易相關(guān)條款進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化，導(dǎo)致公司不能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)按照相關(guān)規(guī)定披露重組預(yù)案或重組報(bào)告書。根據(jù)深交所《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號—上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)(征求意見稿)》的相關(guān)規(guī)定和要求，公司擬申請繼續(xù)停牌3個(gè)月，自2016年1月11日起，至2016年4月10日止。公司承諾：最晚將在2016年4月10日前按照26號準(zhǔn)則的要求披露重大資產(chǎn)重組信息。同時(shí)，公司將督促交易各方及中介機(jī)構(gòu)盡快完成交易協(xié)議及重組方案的協(xié)商制定，力爭在規(guī)定期限內(nèi)盡早披露重大資產(chǎn)重組信息并申請股票復(fù)牌。如申請延期復(fù)牌后仍未能按時(shí)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報(bào)告書的，公司將發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組公告并股票復(fù)牌，同時(shí)承諾自公告之日起至少6個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

定于2016年1月7日在蘭州召開2016年第一次臨時(shí)股東大會，專題審議《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本次會議審議的第1項(xiàng)議案還需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會審議。

特此公告。

蘭州黃河企業(yè)股份有限公司

董事會

二〇一五年十二月二十二日